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銀行詐騙案|4人涉與銀行經理聯手行騙 涉案金額達1,400萬元

銀行詐騙案|4人涉與銀行經理聯手行騙 涉案金額達1,400萬元

2022-01-16

工字不出頭,不少人都希望創業做老闆,但須小心提防陷阱。警方表示,近日搗破一個涉嫌串謀詐騙、洗黑錢及行使虛假文書的犯罪集團,案件中的受害者是一名剛收購一間公司準備大展拳腳的老闆,卻因未有即時為公司銀行戶口轉名而導致逾一千萬元的資金被轉走,繼而更遭到勒索,事主報警後,警方拘捕4男1女。

去年12月上旬,警方接獲受害人報警指,在內地透過中介收購本港一間公司,接收了舊公司的銀行戶口便開始營運,並將1400萬元銀行貸款存入戶口。惟戶口突然遭銀行凍結,一名銀行經理聲稱事主的戶口涉及犯罪行為,要求事主提交文件及聯絡負責買賣的中介。期間,事主又發現被凍結的資金竟被無故轉走,隨後又收到一名49歲的男子表示,只要事主支付100萬元,便可為事主解凍戶口和退回1400萬元。事主於是報警求助。

主腦其後相約事主於1月14日見面交贖金,警員採取行動,拘捕涉嫌索的男子、舊公司董事、銀行職員和兩名傀儡戶口持有人。調查後相信是事主在收購公司後未有即時跟進公司銀行戶口轉名事宜,導致不法之徒有機可乘,串通銀行經理擔任內應,在得知事主戶口有新資金後,立即巧立名目凍結戶口,再透過舊公司董事將資金轉去傀儡戶口,而兩名傀儡戶口的持有人亦因洗黑錢及行駛虛假文書被捕。

灣仔警區反三合會行動組督察陳梓銓透露,被捕5人之中,2人報稱無業,相信他們有三合會背景。他又指今次案件是有人利用事主對開戶及對香港法律的無知,以及在銀行職員濫用職權的情況下,險令事主蒙受過千萬元損失。

灣仔警隊刑事支援隊督察黎焯楓表示案件在近期較為罕見,又指涉案的銀行經理主要業務會面對企業客戶,較多機會接觸公司戶口的操作,繼而參與違法行動。警方會與銀行業界保持聯絡,確保銀行體制不被濫用。

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